Forut Kuna konto for vasking

Den tidligere ustraffede trebarnsmoren stilte sin konto til disposisjon for ektemannen. Nå er hun dømt for uaktsom hvitvasking.

Den 46 år gamle kvinnen er dømt til seks måneders fengsel.
- Hun har utvist grov uaktsomhet, mener Borgarting lagmannsrett.
Lagmannsretten har dermed kommet til en annen konklusjon enn tingretten, som mente at kvinnen, som opprinnelig er fra Vietnam, ikke hadde forutsetninger for å forstå hva hun var med på – blant annet på grunn av manglende kunnskaper om norsk språk og samfunnsliv. I lagmannsretten fikk imidlertid påtalemyndighet gjennomslag for at hennes kunnskaper var tilstrekkelige til at hun burde visst hva hun var med på.


- Dommen viser at de som låner ut sine konti til sine nærmeste – uten å kontrollere hva de brukes tid – løper en risiko for å bli straffet, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim

Fiktive fakturaer

Det er en omfattende sak som er bakgrunnen for dommen mot trebarnsmoren. I fjor sommer ble hennes 44 år gamle ektemann og en kompanjong av ham dømt til tre års fengsel hver for økonomisk kriminalitet. De skrev fiktive fakturaer fra den enes selskap til den andres firma, i et forsøk på å unndra både skatt og moms.

Fem millioner via konas konto

En vesentlig del av pengestrømmen – totalt over 20 millioner kroner – ble ifølge lagmannsretten kanalisert gjennom bekjente og slektninger av de to mennene. Noe ble brukt til svart betaling til ansatte i transportfirmaet som den ene dømte drev, noe av pengene ble overført til Vietnam. Ektefellen var en av flere slektninger som stilte sin konto til disposisjon – i tillegg til å være med på å innløse bankremisser som var kjøpt for utbyttet fra ektemannens handlinger. Tilsammen ble det overført over fem millioner kroner til hennes konto.

Uaktsom hvitvasking

Påtalemyndigheten har hevdet at hun gjorde det med forsett, og at hun selv var fullstendig klar over hva hun gjorde. I retten forklarte hun at ektemannen disponerte kontoen uten hennes viten og vilje, og at hun visste ingenting om mannens næringsvirksomhet. Hun gjorde bare hva ektemannen sa, hevdet hun.
Retten konkluderte med at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at hun gjorde det med forsett, men lagmannsretten mener det er vanskelig å forstå at hun skal ha vært så ukjent med mannens virksomhet som hun har forklart i retten. Det vises blant annet til hennes utdanning og til at hun besto en norskprøve for innvandrere i 2004.
- Tiltalte burde ha undersøkt hva slags beløp som gikk via kontoen hennes. Hun burde også ha forstått at mannens virksomhet ikke var lovlig, mener retten.

Uenig i dommen

Kvinnens forsvarer, Lars Barth, prosederte i retten på at hun ikke forsto hva hun var med på. Han er derfor uenig i dommen. Han er også uenig i at hun ilegges fengselsstraff. Forsvareren ba om at hun ble ilagt samfunnsstraff hvis hun ble dømt.
- Kjæresten til den andre hovedmannen i saken ble idømt samfunnsstraff i tingretten. Jeg ser ingen grunn til å skille de to, sier Barth.
Han poengterer at dommen ennå ikke er rettskraftig og at det foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om straffeutmålingen vil bli anket.

- Et viktig signal

Økokrim mener dommen sender ut et viktig signal.
- Skal vi komme hvitvasking til livs, er det viktig at vi tar dem som er villige til å låne ut navnet sitt til gjerningspersonen. Hvitvaskerne vil ofte være personer som står i et tillitsforhold til gjerningspersonen - som for eksempel familiemedlemmer. Det er viktig at disse familiemedlemmene stiller kritiske spørsmål – når de velger å låne ut navnet sitt, understreker førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim